Аналогичные требования распространяются на операции по покупке или продаже слиткового золота на сумму свыше 500 тысяч тенге.
Нацбанк Казахстана утвердил новые правила обмена наличной иностранной валюты, передаёт Qaz365.kz.
Теперь при покупке или продаже валюты на сумму от 500 тысяч тенге необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность, а также предоставлять ИИН и юридический адрес. Такие же требования будут действовать и при операциях с золотыми слитками на аналогичную сумму.
Постановление принято 2 декабря и вступает в силу 22 декабря, за исключением отдельных пунктов, которые начнут действовать с 1 января 2026 года.
Согласно обновленным правилам, обменные пункты должны обязательно фиксировать данные клиентов в регистрационном журнале. В перечень обязательной информации входят:
– ИИН;
– данные удостоверения личности (тип документа, дата выдачи, номер, срок действия если нет ИИН);
– юридический адрес клиента – страна, населенный пункт, улица, номер дома и квартиры;
– фамилия, имя и отчество (если указано в документе).
Аналогичные требования распространяются на операции по покупке или продаже слиткового золота на сумму свыше 500 тысяч тенге.
Кроме того, Нацбанк сокращает сроки корректировки отчётности, предоставляемой уполномоченными банками и организациями, – с шести месяцев до одного. Также расширяется форма отчетов для банков по операциям покупки и продажи наличной иностранной валюты.
Новые правила направлены на усиление контроля за крупными операциями и повышение прозрачности финансовых транзакций.