Финансовая пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге
В Алматинской области выявлена деятельность финансовой пирамиды под названием «Amanat Drive». Организаторы пирамиды предлагали гражданам приобретать недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов, сообщает Qaz365.kz. Однако данные обязательства полностью не выполнялись, а имущество оформлялось на родственников и приближенных лиц.
Об этом сообщило Агентство РК по финансовому мониторингу.
«Финансовая пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, общий объем вложенных средств составил свыше 21 млрд тенге. С целью легализации доходов, полученных преступным путем, организатор схемы создал многоуровневую незаконную структуру. Он использовал подконтрольные юридические лица — ТОО “Алло, не керек”, “i-m@rketing” и “Gold SapaPremium”. Эти компании выступали как фиктивные поставщики, якобы предоставлявшие рекламные услуги, проводившие анализ и прогнозирование рынков недвижимости и автомобилей. На основании этих фиктивных договоров было обналичено и выведено более 1,8 млрд тенге. На доходы, полученные преступным путем, были приобретены частные дома, квартиры в Астане, а также дорогостоящие автомобили марки HUMMER H2 и Lexus LX570. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, оно оформлялось на доверенных лиц. По решению суда наложен арест на указанное имущество и счета потребительского кооператива», — говорится в сообщении.
В настоящее время главный организатор финансовой пирамиды задержан. Следственные действия продолжаются. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация не подлежит разглашению.