АФМ подчеркнул, что подобные преступления имеют серьезные экономические последствия для страны
Члены организованной преступной группировки в Алматы, возглавляемой Абдуллаевым А., активно занимались незаконным обналичиванием денежных средств с банковских счетов фиктивных компаний. Согласно информации от пресс-службы департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), с 2018 по 2022 год члены ОПГ используя 15 компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей, вывели более 11,7 миллиарда тенге, передает Qaz365.kz.
“Организатор и один из участников ОПГ были приговорены судом к 6 и 7,5 годам лишения свободы соответственно, и им предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. Трое других членов ОПГ объявлены в международный розыск”, – говорится в сообщении.
Департамент АФМ подчеркнул, что подобные преступления имеют серьезные экономические последствия для страны, влияя на невыплату налогов и ущемляя бюджетные ресурсы, которые могли бы быть направлены на социальные программы, строительство инфраструктуры, медицинские и образовательные проекты.