Один из фигурантов дела объявлен в международный розыск.
В Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела, связанного с незаконным ввозом товаров народного потребления из Китая и оформлением фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере. Об этом сообщает Qaz365.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Как уточняется в сообщении от 21 июля 2025 года, в ходе расследования было установлено, что компания "Group of the Companies TDA", обладая статусом уполномоченного экономического оператора, организовала контрабандную поставку более 100 контейнеров с китайскими товарами на территорию Казахстана.
Также выяснилось, что через 10 подконтрольных юридических лиц компания оформляла поддельные счета-фактуры, не отражающие реальных поставок товаров или оказания услуг.
По оценке специалистов, сумма ущерба государству - по линии НДС, корпоративного подоходного налога и таможенных сборов - составила около 10 миллиардов тенге.
В рамках досудебного расследования государству удалось вернуть 643 миллиона тенге. Кроме того, по решению суда был наложен арест на товары на сумму 1,3 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых - участки земли, автомобили, багги и передвижные палатки - общим объемом на 300 миллионов тенге, – пишет источник.
Дополнительно сообщается, что 47 партнерских компаний, ранее сотрудничавших с TDA, в добровольном порядке прекратили взаиморасчеты и уплатили 240 миллионов тенге налогов в бюджет.
По решению Алмалинского районного суда, участники преступной схемы приговорены к различным срокам лишения свободы - от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев. Все приговоры сопровождаются конфискацией имущества. Один из фигурантов дела объявлен в международный розыск.