Уголовное дело направлено в суд.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о завершении расследования в отношении АО «Волковгеология», являющегося ключевым предприятием АО «НАК «Казатомпром» по геологическому обеспечению и технологическому бурению, передаёт Qaz365.kz.
По информации Департамента АФМ по Алматинской области, бывший председатель правления компании Д.Н. Молдаши организовал схему фиктивных поставок. В течение двух лет оформлялись акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями: в документах отражалась приёмка запчастей от ТОО «Казбурмаш СК», которые на самом деле не поставлялись. На основании поддельных актов контрагенту было перечислено свыше 86 млн тенге.
В агентстве отметили, что позже эти средства были незаконно присвоены, однако в ходе следствия подозреваемый возместил причинённый ущерб в полном объёме.
Уголовное дело направлено в суд.
В АФМ напомнили, что ранее по данному факту уже были осуждены директор филиала АО Борашев А.М., руководитель ТОО «Казбурмаш СК» Алипбаев Е.С. и бухгалтер Токатаева Г.Ж. – они получили сроки от трёх до семи лет лишения свободы.