По данным АФМ, указанные лица подозреваются в организации преступной схемы по незаконному выводу средств из ЕНПФ.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск владельцев клиник, фигурирующих в резонансном «стоматологическом деле», передаёт Qaz365.kz.
В розыск объявлены:
Аслан Дуйсенов, 1992 года рождения,
Габбас Иманбаев, 1998 года рождения,
Есимхан Елешев, 1987 года рождения.
По данным АФМ, указанные лица подозреваются в организации преступной схемы по незаконному выводу средств из ЕНПФ. Речь идёт о более чем 46 миллиардах тенге, присвоенных путём оформления фиктивных медицинских документов под видом стоматологических услуг.
В действительности семь стоматологических клиник в Актау и Атырау не оказывали медицинской помощи населению и не вели реальную деятельность, – сообщили в ведомстве.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Отдельно отмечается, что один из фигурантов дела – Аслан Дуйсенов – ранее служил в органах полиции, однако был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он получил пять лет лишения свободы за тяжкие преступления по статьям 105 («Доведение до самоубийства») и 362 («Превышение должностных полномочий») Уголовного кодекса.
АФМ обратилось к гражданам с просьбой помочь в поиске подозреваемых:
Дежурная часть: +7 (7172) 70-84-78
Анонимность и вознаграждение гарантируются.