Более 7 трлн тенге ушли за рубеж: Токаев заявил о крупной финансовой схеме

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о крупном факте незаконного вывода капитала за рубеж через один из казахстанских коммерческих банков, передает Qaz365.kz.

По его словам, в 2025 году из сопредельной страны через этот банк было выведено более 7 трлн тенге.

Об этом глава государства заявил в ходе совещания в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).

«С точки зрения закона, экономики, даже политики это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобных случаев, связанных с мошенническими финансовыми схемами, по-прежнему немало», – подчеркнул Токаев.

Президент отметил, что нелегальный отток капитала остается одной из ключевых угроз экономической безопасности страны. По оценкам международных организаций, Казахстан входит в число лидеров по объему выведенных за рубеж средств, при этом количество осужденных за такие преступления остается минимальным.

Особую обеспокоенность вызывают:

• использование наличных расчетов для сокрытия реальных оборотов;
• практика двойных цен в розничной торговле – при безналичной и наличной оплате;
• отмывание доходов и вывод средств через криптовалютные операции.

По словам Токаева, несмотря на ликвидацию более 130 нелегальных криптообменников с оборотом свыше 62 млрд тенге, реклама незаконных криптоопераций продолжает активно распространяться в социальных сетях.

Президент поручил Агентству по финансовому мониторингу совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком усилить контроль над незаконными и сомнительными операциями коммерческих банков.

При этом он подчеркнул, что основная задача регуляторов – не тотальные проверки, а своевременное выявление рисков, угрожающих экономике страны, и принятие эффективных мер по их пресечению.

Отдельное внимание АФМ должно уделить сферам образования и здравоохранения, где, по словам главы государства, «нарушений предостаточно», а общественный интерес к прозрачности расходования средств особенно высок.