Зарегистрированное на бездомного фиктивное ТОО нанесло ущерб в 164 млн тенге

Зарегистрированное на бомжа фиктивное ТОО причинило ущерб в Т164 млн в Актюбинской области, пишет Qaz365.kz со ссылкой на КазТАГ.

«Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров зарегистрировано департаментом АФМ по Актюбинской области. Согласно заключению ДГД региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем превысила Т164 млн», – сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу в пятницу.

Следствием выявлено, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гражданин Авдонин Ю.В., который в настоящее время проживает в «Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

«Он показал, что отношение к финансово-хозяйственной деятельности товарищества, не имеет. Согласно решению суда, государственная регистрация ТОО признана недействительной. Проводится расследование. Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счет-фактур, хищение бюджетных средств и финансовой пирамиды устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства».