Агентство по финансовому мониторингу РК меняет стратегию борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает Qaz365.kz, со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Как заявил зампредседателя ведомства Женис Елемесов, в фокусе теперь не единичные транзакции, а комплексный анализ всей деятельности.
«Если смотреть на каждую операцию по отдельности, она может не вызывать вопросов. Но когда мы изучаем цепочку взаимосвязанных действий и вовлечённые в них аффилированные лица, то картина меняется. Именно эта совокупность может указывать на подозрительный характер деятельности», – пояснил он.
По словам Елемесова, банки и другие субъекты финмониторинга должны будут передавать данные, если заметят такую аномалию. Новые критерии оценки уже готовы и будут закреплены отдельным приказом главы агентства. До их официальной публикации документ могут представить парламентариям в индивидуальном порядке.
