При выявлении таких операций банки передадут информацию в Комитет государственных доходов (КГД)
С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила контроля мобильных переводов. Налоговые органы смогут временно блокировать банковские счета граждан, если переводы будут расценены как доход от предпринимательской деятельности без официальной регистрации, сообщает Qaz365.kz.
Проверка будет проводиться только при одновременном выполнении двух условий в течение трёх месяцев подряд:
— поступление средств от 100 и более разных лиц;
— общая сумма переводов превышает 12 минимальных заработных плат (около 1 млн тенге).
При выявлении таких операций банки передадут информацию в Комитет государственных доходов (КГД). После этого гражданину направят уведомление через портал eGov и по номеру 1414. С момента получения уведомления у человека будет 30 рабочих дней, чтобы явиться в налоговый орган и дать пояснения.
В КГД подчёркивают, что не все переводы считаются предпринимательским доходом. К таким операциям не относятся подарки, переводы от родственников, друзей, коллег или поздравления с праздниками. Если объяснения будут приняты, никаких санкций не последует.
В случае игнорирования уведомления счёт будет автоматически заблокирован на 41-й день. После предоставления пояснений и при отсутствии признаков бизнеса счёт разблокируют в тот же день.
Налоговые органы рекомендуют гражданам внимательно следить за объёмом и регулярностью переводов и при возникновении сомнений заранее обращаться за консультацией.
