Речь идёт о средствах, которые в 2025 году были переведены через один из банков из сопредельного государства в третьи страны
Регуляторы Казахстана инициировали проверку трансграничных операций ряда банков после заявлений о возможном выводе за рубеж более 7 трлн тенге. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Qaz365.kz.
«Для рассмотрения данных вопросов инициирована проверка трансграничных операций ряда банков в установленном порядке с участием Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального банка Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу», — говорится в сообщении ведомства.
Речь идёт о средствах, которые в 2025 году были переведены через один из банков из сопредельного государства в третьи страны. На проблему ранее обратил внимание Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Агентстве по финансовому мониторингу. Глава государства подчеркнул необходимость усиления контроля за сомнительными и незаконными банковскими операциями.
Эксперты отмечают, что подобные проверки направлены не только на выявление возможных нарушений, но и на повышение прозрачности и укрепление доверия к казахстанской банковской системе на международном уровне.
Напомним, 16 января Президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон о банках, который предусматривает масштабную реформу финансового сектора. Документ затрагивает все финансовые организации страны и вводит ряд принципиальных новшеств:
Либерализация лицензирования
Вводятся базовые и универсальные банковские лицензии, что должно снизить концентрацию рынка и усилить конкуренцию.
Регулирование цифровых финансовых активов
В Казахстане официально разрешается оборот цифровых финансовых активов. Закон предусматривает три их вида, открывая возможности для развития инновационных финансовых продуктов.
Исламские банковские операции
Универсальные банки смогут проводить операции по принципам исламского банкинга без получения отдельной лицензии.
Поведенческий надзор
Вводится система управления рисками с участием независимых подразделений, а также обязательство банков раскрывать полную информацию о продуктах и учитывать обратную связь клиентов.
Новый механизм работы с неплатежеспособными банками
Убытки таких банков будут покрываться за счёт участников рынка, а не государственного бюджета.
Усиление роли независимых директоров
Это направлено на повышение прозрачности и объективности управленческих решений.
По мнению экспертов, инициированные проверки и новые законодательные меры должны повысить стабильность и прозрачность банковской системы Казахстана. В долгосрочной перспективе это может укрепить доверие граждан и инвесторов к финансовым институтам страны.
В АРРФР также подчеркнули, что в проверках принимают участие Национальный банк Казахстана и Агентство по финансовому мониторингу.
