Отмечается, что применение санкций будет происходить только после проведения проверки и разъяснительной работы со стороны уполномоченных органов.
В Казахстане усиливается мониторинг денежных переводов между физическими лицами. Если на счет одного человека в течение трех месяцев подряд поступает более ста переводов, а их общая сумма превышает один миллион тенге, такой счет может попасть в зону внимания налоговых органов, сообщает Qaz365.kz
Сообщается, что уведомления владельцам счетов, которые будут признаны потенциально подозрительными, начнут направлять с пятнадцатого апреля. До этого момента банки второго уровня будут собирать и передавать необходимую информацию для анализа операций.
При этом уточняется, что обычные бытовые переводы не подпадают под мониторинг. Речь идет о денежных операциях между родственниками и знакомыми, возврате долгов и повседневных взаиморасчетах – такие транзакции не будут считаться предпринимательской деятельностью.
Вместе с тем, если в ходе проверки будет установлено, что физическое лицо ведет бизнес и получает доход без его декларирования, предусмотрена административная ответственность. В этом случае возможен штраф в размере от пятнадцати до ста месячных расчетных показателей, а также взыскание до двухсот процентов от суммы неуплаченных налогов.
Отмечается, что применение санкций будет происходить только после проведения проверки и разъяснительной работы со стороны уполномоченных органов.
