115 человек вложили в пирамиду более 197 миллионов тенге
В Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием “Harmony Rider Technology”, сообщает Qaz365.kz.
Об этом проинформировало Агентство РК по финансовому мониторингу.
«Подозреваемые представлялись крупной компанией, зарегистрированной в США и якобы производящей электрические самокаты, обещая гражданам высокую доходность. Однако на самом деле они не занимались продажей электросамокатов. Выплаты вкладчикам производились за счёт поступлений от новых участников. В зависимости от суммы вклада предлагались выплаты от 12 до 690 долларов в день. За привлечение новых участников также обещались дополнительные бонусы. В результате 115 человек вложили в пирамиду более 197 миллионов тенге. В ходе расследования было установлено, что подозреваемые переводили средства вкладчиков на криптокошелёк OKX, затем конвертировали их в фиатные деньги и выводили на банковские счета. На незаконные доходы в Актобе были приобретены две квартиры и три автомобиля, оформленные на близких родственников с целью сокрытия собственности», — говорится в сообщении АФМ.
В настоящее время по решению суда на имущество наложен арест. Досудебное расследование завершено, уголовное дело передано в суд. Другие подробности не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
