Ее подозревают в легализации преступных доходов
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении Перизат Кайрат, передает Qaz365.kz.
По словам представителя АФМ Олжаса Елемесова, сейчас идёт стадия ознакомления участников процесса с материалами дела.
«Если вы помните, на разных этапах расследования назывались разные суммы ущерба. Сейчас итоговая сумма составляет 3,5 млрд тенге», — сообщил он в кулуарах Сената.
Кайрат подозревают в легализации преступных доходов. По данным следствия, отмывание денег могло происходить через покупку и деятельность цветочного магазина Rebel Flowers.
