Она незаконно привлекла денежные средства граждан
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в международный розыск предполагаемую руководительницу структурным подразделением финансовой пирамиды "Thefiniko", сообщает Qaz365.kz.
Об этом говорится в информации, разосланной ведомством 29 августа 2024 года.
"Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна 26.09.1976 г. р., уроженка Ташкента (Узбекистан). Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "Thefiniko" с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов" – говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что компания "Thefiniko" не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
