Переводы будут попадать под контроль только при одновременном соблюдении трёх условий
Новые требования к мобильным переводам начнут действовать через два месяца. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передаёт Qaz365.kz.
По его словам, переводы будут попадать под контроль только при одновременном соблюдении трёх условий:
- если деньги поступают от 100 разных лиц;
- если эти 100 человек переводят средства одному человеку на протяжении трёх месяцев подряд;
- если общая сумма переведённых средств превышает 1 млн 20 тыс. тенге.
Ограничения вводятся в рамках борьбы с теневыми доходами и незаконной предпринимательской деятельностью, ведущейся без регистрации.
«Проверка будет инициироваться только в том случае, если выполняются все три критерия одновременно», – уточнил вице-министр.
Напомним, в Казахстане готовятся к внедрению новых правил контроля за мобильными переводами: если в течение трёх месяцев физлицо получит более 1 млн 20 тыс. тенге от 100 и более разных отправителей, это может стать поводом для проверки. Однако в Минфине подчёркивают, что под контроль не попадут переводы между личными счетами, выводы с депозитов, зарплаты, социальные выплаты и переводы от близких родственников. Ведомство заверяет: цель нововведения — не тотальный надзор, а выявление теневого предпринимательства и обеспечение налоговой прозрачности.
