×

Как теперь будут отслеживать мобильные переводы: важное от финмониторинга

В центре внимания – не отдельные транзакции, а вся цепочка операций и их взаимосвязь

Как теперь будут отслеживать мобильные переводы: важное от финмониторинга
Фото: d3sign/Getty Images

Агентство по финансовому мониторингу РК ужесточает подходы к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Qaz365.kz.

Как объяснил заместитель председателя агентства Женис Елемесов, в центре внимания – не отдельные транзакции, а вся цепочка операций и их взаимосвязь.

«Одна операция сама по себе может не вызывать подозрений. Но если анализировать их в комплексе, особенно с учётом аффилированных лиц, то становится очевидно, что деятельность может быть сомнительной. В таком случае банки и другие субъекты финансового мониторинга обязаны передать информацию в агентство», – отметил он.

По словам Елемесова, детальные критерии для выявления подозрительной активности уже разработаны и вскоре будут утверждены приказом председателя агентства. Пока они официально не опубликованы, но, как отметил представитель ведомства, он готов при необходимости предоставить их депутатам в частном порядке.

Также он подчеркнул, что банкам второго уровня и другим участникам системы не нужен прямой доступ к государственным базам данных – достаточно анализировать финансовые действия клиентов в рамках установленных критериев.

Подписывайтесь на наш Telegram, там самая оперативная информация. Если есть, что сообщить, пишите нам в WhatsApp.

Редактор

Лента новостей

Все новости →