В центре внимания – не отдельные транзакции, а вся цепочка операций и их взаимосвязь
Агентство по финансовому мониторингу РК ужесточает подходы к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Qaz365.kz.
Как объяснил заместитель председателя агентства Женис Елемесов, в центре внимания – не отдельные транзакции, а вся цепочка операций и их взаимосвязь.
«Одна операция сама по себе может не вызывать подозрений. Но если анализировать их в комплексе, особенно с учётом аффилированных лиц, то становится очевидно, что деятельность может быть сомнительной. В таком случае банки и другие субъекты финансового мониторинга обязаны передать информацию в агентство», – отметил он.
По словам Елемесова, детальные критерии для выявления подозрительной активности уже разработаны и вскоре будут утверждены приказом председателя агентства. Пока они официально не опубликованы, но, как отметил представитель ведомства, он готов при необходимости предоставить их депутатам в частном порядке.
Также он подчеркнул, что банкам второго уровня и другим участникам системы не нужен прямой доступ к государственным базам данных – достаточно анализировать финансовые действия клиентов в рамках установленных критериев.
