АФМ объяснило, когда начнёт проверку недвижимости казахстанской элиты в Дубае

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов прокомментировал возможность расследования происхождения элитной недвижимости, связанной с представителями «старого Казахстана» в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщает Qaz365.kz.

По словам Елемесова, ведомство не может самостоятельно инициировать такую проверку. Для начала расследования необходимо официальное заключение от уполномоченных органов, подтверждающее возможное незаконное происхождение активов.

«Да, конечно, мы заинтересованы. Если у вас есть конкретная информация, что эти активы были добыты преступным путём, можете её предоставить. Мы не уполномоченный орган для проведения таких проверок. Их проводят специально назначенные органы, которые затем передают нам заключения или акты. В этом случае мы дадим правовую оценку и примем процессуальное решение», – пояснил он.

Кроме того, Елемесов добавил, что агентство получает информацию от субъектов финансового мониторинга о подозрительных или превышающих пороговые значения транзакциях, что также может стать основанием для анализа и последующих действий.

Напомним, ранее международное расследование #DubaiUnlocked выявило, что высокопоставленные казахстанские лица и их родственники владеют дорогостоящей недвижимостью в Дубае. Среди фигур, упомянутых в расследовании, — Асель Курманбаева (вторая жена Нурсултана Назарбаева), Кайрат Сатыбалды, а также дети Ерлана Тургумбаева и Серика Ахметова.