В Казахстане усилят финансовый контроль: пополнения мобильного баланса и цифровые активы под мониторингом
В Казахстане разработан законопроект, который значительно усилит финансовый мониторинг в стране, включая контроль пополнений мобильного баланса граждан. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов в ходе пленарного заседания Мажилиса. Об этом сообщает Qaz365.kz.
Документ под названием «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» разрабатывается в рамках реализации Концепции развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы. Он направлен на то, чтобы защитить финансовую систему страны от преступных схем и незаконных операций.
Согласно проекту, операторы сотовой связи теперь будут входить в число субъектов финансового мониторинга и обязаны предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса граждан.
«Это поможет эффективнее выявлять схемы дробления платежей, скрытое финансирование и иные подозрительные операции», — пояснил Елемесов.
Кроме того, по аналогии с нотариальными сделками, государственная корпорация «Правительство для граждан» будет передавать данные о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 млн тенге.
Среди других изменений:
обязательный контроль операций с цифровыми активами на сумму от 5 млн тенге;
снижение порога отслеживания операций с культурными ценностями с 45 млн до 1 млн тенге.
Все субъекты финансового мониторинга будут обязаны сообщать о признаках подозрительной активности клиентов — например, о частых переводах без ясного происхождения средств. Конкретные признаки подозрительности утвердит Агентство по финмониторингу.
Как подчеркнул Елемесов, этот законопроект отражает системный подход государства к борьбе с финансовыми преступлениями и позволит создать в Казахстане более прозрачную и защищённую финансовую среду.
