Перизат Кайрат грозит до 10 лет лишения свободы.
Под видом гуманитарной миссии для помощи жертвам конфликта в Газе были собраны 566 миллионов тенге, но в действительности подавляющая часть средств пошла на личные нужды. Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства, где озвучены результаты следствия, сообщает Qaz365.kz.
«Под предлогом сбора помощи пострадавшим от конфликта в Газе был заключён договор с Посольством государства Палестина. Фактически, как это доказано в ходе судебного следствия и подтверждено материалами уголовного дела, из собранных 566 миллионов тенге, лишь 7,4 миллиона были переведены на счёт посольства. Остальные 559 миллионов тенге были израсходованы на личные нужды: приобреталась недвижимость, автомобили, оплачивались гостиницы класса люкс, элитные рестораны, перелёты, аренда транспорта, новогодние подарки и организация концертов. Создавались подставные схемы переводов — средства перегонялись через счета индивидуальных предпринимателей», — рассказал Даурен Абитов.
По его словам, речь идёт не просто о мошенничестве, а о системной и продуманной преступной схеме.
«Перед нами не просто мошенничество, а тщательно спланированная преступная схема, в которой лица осознанно использовали информационные технологии, религиозные и гуманитарные чувства людей, а также авторитет иностранных дипломатических представительств в корыстных целях — для хищения чужих средств. В целях сокрытия преступления приобретались активы — недвижимость, бизнесы, автомобили на имена близких лиц, — заявил представитель фонда «Асар Уме».
Следствие также установило, что в схеме были задействованы подставные ИП, фиктивные договоры и юридические конструкции, позволившие временно легализовать незаконное обогащение.
Напомним, слушания по делу Периза Кайрат проходят с частичным доступом для публики. В ходе следствия установлено, как именно расходовались средства, собранные Фондом. Показания дали бывшие волонтеры «Бiз бiргемiз». Прокурор представила в суде записи с телефона матери подсудимой. Перизат Кайрат грозит до 10 лет лишения свободы.
