Они незаконно привлекли более 9 млрд тенге от более тысячи вкладчиков
В Мангистауской области ведется расследование в отношении организованной преступной группы, управлявшей структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest», сообщает Qaz365.kz.
Об этом проинформировало Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что компания представлялась как инвестиционный фонд, владелец ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также как участник глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.
«Организаторы финансовой пирамиды незаконно привлекли более 9 миллиардов тенге от свыше тысячи вкладчиков. В ходе следствия было установлено, что большая часть этих средств поступила не на счета компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева. Позже эти средства были использованы им в личных целях: в том числе, 2 млрд тенге — на казино, 28 млн тенге — на покупку доли в подконтрольной компании “Блайсико”, 70 млн тенге — на покупку двух квартир в Атырау, 120 млн тенге — на строительство частного дома, 377 млн тенге — на отдых за рубежом, 53 млн тенге — на обучение дочери в Лондоне. С целью уклонения от уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками по возмещению ущерба на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Также он дал гарантийные обязательства на возврат средств более чем 1000 вкладчикам на сумму 7 млрд тенге до конца 2023 года.Однако, несмотря на данные обещания, деньги вкладчикам возвращены не были. В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск. По санкции суда был наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге. Среди арестованного имущества: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомобиля, цифровые активы в размере 10 тысяч USDT, а также ценные бумаги “ForteBank” и “Народного банка Казахстана”, — говорится в информации, полученной в результате расследования АФМ.
В качестве подозреваемых признаны 10 человек, управлявших структурными подразделениями финансовой пирамиды в городах Астана, Актобе, Уральск и Актау. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время досудебное расследование по уголовному делу продолжается.
