На данный момент подозреваемые задержаны, ведётся досудебное расследование.
В Шымкенте сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды, которая действовала под вывеской «КазМунайГаз Инвест». Злоумышленники привлекали граждан обещаниями высокодоходных инвестиций в акции национальной компании «ҚазМұнайГаз», гарантируя доход до 50% каждые 15 дней, передает Qaz365.kz.
На самом деле, как установили следователи, никаких инвестиций в ценные бумаги не осуществлялось, а выплаты производились исключительно за счет новых вкладов. Минимальная сумма вложения составляла 500 тысяч тенге.
По предварительным данным, в мошенническую схему было вовлечено около 200 человек, а общая сумма ущерба превысила 1 млрд тенге.
На полученные незаконным путем деньги организаторы приобрели дорогостоящие автомобили (Tank 500 и BMW X5), а также дом и ресторан в Туркестанской области. Чтобы избежать конфискации, имущество оформлялось на родственников. Однако по решению суда активы были арестованы.
На данный момент подозреваемые задержаны, ведётся досудебное расследование.
