Агентство по финансовому мониторингу расследует уголовное дело о незаконном выводе средств из Единого накопительного пенсионного фонда. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, передает Qaz365.kz.
По его словам, ущерб понес именно фонд, а не граждане, которые преждевременно получили доступ к своим накоплениям.
«Надо понимать: здесь произошел именно незаконный вывод денег из фонда. Законные способы есть – на жилье или медицинские услуги, включая стоматологию. Но если таких оснований нет, то доступ к накоплениям до достижения пенсионного возраста является нарушением. В итоге фонд потерял возможность инвестировать эти деньги и получать прибыль. Поэтому потерпевшей стороной признан ЕНПФ», – пояснил Елемесов.
Он отметил, что претензий к гражданам не предъявляется: они фактически получили собственные деньги, но раньше положенного срока.
«Ответственность понесут те лица, которые непосредственно занимались незаконным выводом. Ряд подозреваемых уже взят под стражу», – подчеркнул представитель АФМ.
Особое внимание следствие уделяет стоматологическим клиникам, которые использовались для обналичивания пенсионных накоплений.
«В ходе расследования установлено, что несколько групп лиц создавали фиктивные стоматологические клиники. У них не было ни оборудования, ни квалифицированных специалистов, но благодаря поддельным документам они получали медицинские лицензии. Затем через такие схемы выводились средства ЕНПФ», – рассказал Елемесов.
Он также добавил, что правовая оценка будет дана и уполномоченным органам, которые выдавали лицензии и должны были контролировать деятельность подобных клиник.
Расследование продолжается.
