Закрыто свыше 100 противоправных чатов в Instagram и Telegram с общей аудиторией более 535 тысяч человек
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области своевременно пресёк деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group, передаёт передает Qaz365.kz со ссылкой на АФМ.
Как сообщили в официальном Telegram-канале ведомства, под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» – от 0,5% до 1,5% в день.
«Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от 20 до 10 000 долларов в эквиваленте USDT) на криптокошелёк и ожидать прибыли. На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счёт новых поступлений», – сообщили в Агентстве.
Для привлечения новых вкладчиков организаторы запустили масштабную рекламную кампанию, чтобы создать видимость легальной инвестиционной деятельности. Они арендовали офисы, проводили презентации и конференции, а также вели Telegram-канал, где регулярно публиковали видеоролики с обещаниями «высокой доходности и безопасности вложений».
Благодаря оперативным действиям АФМ, в незаконную схему удалось вовлечь всего 30 человек, которые вложили свыше 89 миллионов тенге.
«Уголовное дело направлено в суд», – сообщили в ведомстве.
В Агентстве отметили, что системная работа по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид продолжается.
С начала 2025 года:
завершено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды;
обеспечено возмещение ущерба на сумму 7 млрд тенге;
заблокировано более 14 тысяч интернет-сайтов, распространявших ложные инвестиционные предложения;
закрыто свыше 100 противоправных чатов в Instagram и Telegram с общей аудиторией более 535 тысяч человек.
Финансовые пирамиды остаются одной из самых серьёзных угроз для граждан Казахстана. Особенно остро эта проблема стоит в условиях цифровизации и роста активности мошенников в интернете.
Эксперты призывают граждан проявлять осторожность при инвестициях и не доверять компаниям, обещающим «высокий доход без риска».
