Признание Матаева и Касенова подозреваемыми вне установленных процедур является грубым нарушением
На руководителей МИА КазТАГ возбуждено уголовное дело, передает Qaz365.kz со ссылкой на КазТаг.
Генеральный директор информагентства Асет Матаев и главный редактор Амир Касенов признаны подозреваемыми по заявлению компании Freedom Finance, контролируемого миллиардером российского происхождения Тимуром Турловым, в связи с публикациями со слов потерпевших от мошеннических схем со стороны руководства компании.
«Признание Матаева и Касенова подозреваемыми вне установленных процедур является грубым нарушением. Для того, чтобы их признали подозреваемыми без их участия, нужно, чтобы они скрывались и иным образом уклонялись от следственных действий, тогда как и Матаев, и Касенов от следственных действий не уклонялись», - прокомментировала ситуацию адвокат Рена Керимова.
Примечательно, что об уголовном деле редакция узнала лишь 20 ноября из СМИ, тогда как возбуждено оно было еще 18 августа. Таким образом, полиция скрытно от КазТАГ на протяжении нескольких месяцев расследовала уголовное дело и более того, провела несколько экспертиз, в нарушение установленных норм, не уведомив об этом редакцию.
«Признав необходимым назначение судебной экспертизы, орган, ведущий уголовный процесс, следственный судья выносит об этом постановление. Согласно части 4 статьи 272 УПК, лицо, назначившее экспертизу, знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя, а также подвергающегося экспертизе свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, его законного представителя и разъясняет им права, предусмотренные статьей 274 УПК. Об этом составляется протокол, подписываемый лицом, назначившим экспертизу, и лицами, которые ознакомлены с постановлением. То есть следователь лишил нас права, предусмотренного статьи 274 УПК РК. Факт несвоевременного ознакомления с назначением экспертиз подтверждает протокол ознакомления свидетеля с постановлением от 21 ноября 2025 года», - прокомментировал адвокат Ерлан Макенов.
Примечательно, что при разговоре 21 ноября с Касеновым в статусе свидетеля следователь Заманбек Тазабеков проболтался адвокату Макенову, что вопросы для Касенова задают те, кто стоят за его руководством.
«Сами же понимаете, какие там люди нашептывают (вопросы – КазТАГ)», - заявил Тазабеков.
Когда ему указали на нарушение, связанное с тем, что он не дал редакции своевременно ознакомиться с постановлением о назначении экспертизы, отвечая на вопрос, почему он так поступил, Тазабеков прямо заявил: «Мне так поручило руководство».
В любом случае, вопрос, почему органу уголовного преследования было нужно не сообщать агентству КазТАГ и его руководству как о возбуждении уголовного дела, так и о назначении экспертиз, остается открытым.
Отметим, что во всех публикациях КазТАГ, которые легли в основу уголовного дела по заявлению Freedom Finance, первоисточником информации являются адвокат Светлана Оралбаева, а также потерпевшие Гульмира Исаева, Жанна Капарова и Карина Гайфулина. До сведения полиции редакция еще 21 ноября довела информацию о том, что они сами 3 апреля 2025 года созвонились с редакцией, высказав претензию о том, что КазТАГ опубликовал информацию об уголовном деле в отношении одного из экс-руководителей Freedom Finance Виталии Световом, которая якобы написана в интересах компании Турлова. Они потребовали предоставить им возможность изложить свою позицию, а также сообщили, что не смогли достучаться до других СМИ, а также не смогли добиться правды в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), в правоохранительных органах и даже в администрации президента. В подтверждение своих слов они предоставили копии документов и талоны обращений через eOtinish в соответствующие государственные органы. Отметим, что редакция КазТАГ неоднократно обращалась во Freedom Finance за комментариями по электронной почте, предоставленной пресс-службе, но многочисленные запросы вплоть до июня компанией оставлены без ответа. Кроме того, КазТАГ обращался с запросами и в государственные органы. Таким образом, все меры, которые редакция обязана предпринять в соответствии с установленными нормами, перед публикацией были приняты.
Отметим, что ранее высокопоставленный сотрудник министерства внутренних дел из ближайшего окружения главы МВД Ержана Саденова, заявлял редакции, что никакого преследования со стороны полиции не будет и дело будет закрыто. Редакция считает, что таким образом в МВД пытались усыпить бдительность журналистов.
КазТАГ считает данное дело попыткой запугивания в преддверии предстоящих в Казахстане выборов и за данным делом могут стоять высокопоставленные сотрудники администрации президента, в том числе из числа представителей так называемого «старого Казахстана».
Данное уголовное дело укладывается в логику формирования так называемых списков неблагонадежных лидеров мнений, который, как утверждается, был сформирован теми же сотрудниками администрации президента, и в котором помимо Матаева и Касенова находятся десятки таких лиц, как журналисты Гульжан Ергалиева, Джамиля Маричева, Самал Ибраева, Тамара Вааль, Серик Аббас-шах и Дина Елгезек, политолог Досым Сатпаев и правозащитница Бахытжан Торегожина, адвокат Джохар Утебеков, режиссеры Ринат Балгабаев и Куаныш Бейсек, актер Ануар Нурпеисов и PR-специалист Алишер Еликбаев, певец Айкын Толепберген и, например, боксер Мухит Амантaев, а также множество других лиц.
Исходя из того, что миллиардер Турлов регулярно появляется рядом с президентом Касым-Жомартом Токаевым, данное уголовное дело может быть связано с попыткой защитить Freedom Finance от санкций и, в связи с этим редакция КазТАГ публикует расшифровку аудиозаписи разговора главного редактора Амир Касенова с бывшим директором филиала компании Freedom Finance Русланом Какеновым, где он рассказывает о том, как указанная компания помогает обходить антироссийские санкции. Он должен был более подробно рассказать об этом, однако вскоре после данного разговора был взят под стражу и впоследствии приговорен к лишению свободы.
Расшифровка:
КазТАГ: Мне потерпевшие сказали по итогам разговора, что вы можете рассказать что-то про взаимодействие с подсанкционными структурами или взаимодействие, связанное с санкциями, с обходом санкции.
Какенов: Да, есть такие клиенты, которые совершали сделку первая сделка, которую мы вводили, в районе 60 «с копейками» миллионов долларов (около $60 000 000 – примечание КазТАГ). Клиент крупный, интересный.
Всяком случае, такая сделка была. Я могу об этом все раскрыть, но единственное, хотелось бы официально об этом заявить во второй части. То есть касательно клиентов, касательно движения денег, касательно, как выводились деньги, к примеру, из Казахстана в Россию, минуя все правила, как выводились деньги в обшоры, минуя все правила, чтобы были у меня клиенты, которые говорят, что, ребята, я не хочу светиться, так как банковские переводы, в любом случае, все банки являются агентами, где любые движения за пределы Казахстана свыше $10 тыс., они в любом случае попадают под карандаш.
И чтобы это все избежать, была схема, его использовали как на территории Казахстана, так и в Узбекистане, других странах, где перекладывались активы с одного кармана в другой карман, при этом не использовались банковские ресурсы, чтобы это ничего не светилось. То есть сам фондовый рынок, он не прописан еще в законодательстве, есть еще очень много темных пятен, которые благополучно можно использовать, скажем так, в выводе денежных средств.
КазТАГ: Через Костанай обходятся санкции?
Какенов: Некоторые сделки, которые проходили при согласовании с головным офисом, та компания, которая не смогла деньги вывезти через банки с Казахстана в Россию, они вывели через Freedom. Эту сделку при согласовании провел я.
КазТАГ: А о какой компании идет речь?
Какенов: Сейчас не могу озвучивать. Сумма, которую было выведено, это гроши 62-63 миллиона долларов.
КазТАГ: А насколько часто такие именно случаи, когда обращаются к Freedom, в том числе в Кустанайский филиал, для того, чтобы таким образом вывезти в Россию деньги?
Какенов: Не могу сказать.
КазТАГ: Но они есть? Это не единичные случаи, насколько я понимаю?
Какенов: Так как в моем случае согласование с службой безопасности по данной сделке, согласование с другими инстанциями, с каждым подразделением, юрдепартамент, рисковики, которые пропустили все это, комплайенс, если все они непосредственно грузили эту схему, понимая, что они пропустили при этом грузу, если банки эту схему не допускали, не давали возможности, то брокер эту схему сделал благополучно, и в 2023 году мы завершили данную сделку.
КазТАГ: Но это был не единичный случай?
Какенов: В крупной сумме это был единичный.
КазТАГ: А вообще?
Какенов: Вот это я не могу сказать. Единственное, что можно судить, так как это схема рабочая, я думаю, что не первый я обращался с этим вопросом.
Редакция КазТАГ уже направила запросы с приложением аудиозаписи разговора с Какеновым в посольства США и Европейского союза в Казахстане, а также в АРРФР, Национальный банк и министерство национальной экономики Казахстана.
Матаев и Касенов вызваны на допрос в департамент полиции Алматы по: улица Масанчи, №55 на 9 декабря на 11.00 и 17.00 соответственно.
