Готовятся материалы для объявления в международный розыск ещё восьми подозреваемых, включая иностранных граждан
Агентство по финансовому мониторингу пресекло одну из крупнейших в стране схем незаконных трансграничных переводов, через которую в пользу онлайн-казино было выведено более 600 млрд тенге, передает Qaz365.kz.
По данным АФМ, владельцы ряда финтех-сервисов использовали «серые» POS-терминалы и поддельные Terminal ID, оформленные якобы по договорам с букмекерскими конторами. Через них денежные переводы маскировались под легальные операции, после чего средства выводились за рубеж.
В противоправную деятельность вовлечены более 20 платёжных организаций и отдельные сотрудники банков второго уровня.
Кроме того, ликвидирован крупный call-центр, обслуживавший четыре онлайн-казино. В нём работали 120 человек, в том числе граждане Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама.
Организаторы создали собственную гемблинг-партнёрку – через неё проводили операции в криптовалюте на сумму свыше 200 млн USDT.
В рамках дела проведено более 70 обысков. Изъяты документы и цифровые носители.
По решению суда девять фигурантов, среди них советник руководителя Ассоциации платёжных организаций, заключены под стражу.
Готовятся материалы для объявления в международный розыск ещё восьми подозреваемых, включая иностранных граждан.
АФМ уточняет, что другая информация не подлежит разглашению (ст. 201 УПК РК).
Ранее в Алматы осудили организаторов онлайн-казино PokStars и LuckyShark, принимавших ставки через банковские переводы и карты, оформленные на подставных лиц.
