В рамках дела инициирована досудебная конфискация имущества, добытого преступным путем
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области расследует дело в отношении предполагаемой преступной группы, которая занималась незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win, передает Qaz365.kz.
По данным АФМ, для прикрытия деятельности использовалась разветвлённая сеть аффилированных компаний, зарегистрированных на подставных лиц.
Сообщается, что онлайн-платформа предоставляла доступ более чем к 11 тысячам азартных онлайн-игр, а также к ставкам на спортивные и киберспортивные события. Прием ставок и выплаты выигрышей, как уточнили в ведомстве, осуществлялись через банковские карты, электронные платежные системы и криптовалюты.
Подозреваемые объявлены в международный розыск, а мера пресечения заочно избрана в виде содержания под стражей.
В рамках дела инициирована досудебная конфискация имущества, добытого преступным путем. В перечень конфискованного вошли:
Mercedes Maybach S500
Lamborghini Huracan
Toyota Land Cruiser
денежные средства на счетах: 151 млн тенге
14 600 долларов США
44 400 евро
Постановлением суда имущество общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства.
Ранее сообщалось, что расследование по факту незаконной деятельности 1Win было начато еще в августе 2023 года. По данным АФМ, платформа также могла предоставлять букмекерские услуги без лицензии.
Отмечалось, что платежи принимались через интернет-эквайринг без аутентификации, что позволяло участвовать в азартных играх даже несовершеннолетним.
По информации ведомства, только за 2023 год оборот незаконной деятельности мог составить около 4 млрд тенге.
