Подозреваемый арестован и помещён под стражу.
В Алматы департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) расследует крупное мошенничество, связанное с псевдоинвестициями под видом страхования жизни. По данным следствия, от действий подозреваемого пострадали 270 человек, общий ущерб превысил 620 миллионов тенге, сообщает Qaz365.kz.
Как сообщили в АФМ, схема действовала в течение нескольких лет и оставалась незамеченной почти восемь лет. Подозреваемый создал компанию, которая предлагала гражданам вложения в якобы инвестиционные программы страхования жизни.
По информации ведомства, с 2013 по 2021 год подозреваемый собирал деньги через проект Partners & Consultants, обещая вкладчикам стабильную прибыль до 12% годовых. Людей убеждали переводить средства на счета подконтрольных организаций – АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment».
Для повышения доверия использовались ссылки на якобы международные страховые программы и сертификаты, которые в реальности не существовали.
Денежные средства принимались через безналичные переводы. После этого вкладчикам выдавали документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
В результате мошеннических действий ущерб был причинён 270 потерпевшим.
Следствие установило, что полученные средства подозреваемый использовал для покупки недвижимости и другого имущества. На данный момент на это имущество наложены ограничения на распоряжение.
Подозреваемый арестован и помещён под стражу.
