Те кейсы, когда вы говорите, заплатили за кофе или за обед, в категорию бизнес признаков не попадет
До 15 апреля банки передадут в Минфин данные о переводах казахстанцев за первый квартал – но под контроль попадут не все. Как заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов, проверки затронут лишь операции с признаками бизнеса, передает Qaz3665.kz.
По его словам, уже утверждены конкретные критерии, по которым переводы могут быть отнесены к предпринимательской деятельности. На их основе банки формируют так называемые «красные флажки» и передают данные государственным органам.
«Мы в законе прописали, правила Нацбанком приняты – мы до 15 апреля получим данные за первый квартал от банков согласно установленным критериям. То есть по тем "красным" флажкам банк выгружает данные и предоставляет нам сведения. Вторым этапом после получения данных сведений мы будем использовать их в рамках камерального контроля и далее будем направлять уведомления. И они будут считаться исполненными после предоставления налоговой отчетности или при предоставлении пояснения. Тот кейс, о котором вы говорите, что заплатили за кофе или за обед за кого-то, а потом вам вернули эти деньги, в категорию бизнес-признаков не подпадет однозначно», – сообщил Биржанов.
При этом в Минфине подчеркнули: контроль направлен прежде всего на выявление скрытой предпринимательской деятельности, а не на повседневные расчёты между гражданами.
«Те кейсы, когда вы говорите, заплатили за кофе или за обед, в категорию бизнес признаков не попадет. Там много критериев и они одновременно должны сработать. Все мы граждане, все с друзьями обедаем, завтракаем - однозначно такие переводы учитываться не будут. Даже если кто-то собирает деньги, дни рождения, мероприятия, они тоже попадать не будут. Даже если один человек в организации собирает переводы по 150 человек, мы направим уведомления, он даст пояснение», - заверил Биржанов.