QUASAR, Chia Tai Tiahging, Incruises: опубликован список финпирамид, по которым проводятся расследования

Бақыт Есет

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Shutterstock.com

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу опубликован список финансовых пирамид, по которым проводятся расследования, пишет Qaz365.kz на пресс-службу ведомства.

Список проектов финансовых пирамид по которым проводится досудебное расследование:

QUASAR
Chia Tai Tiahging
Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
Q-net
Incruises
QazHome
«Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании "Life is good" LTD, ПК "Best way"
Sincere Systems 
ЖК-ОTAU KZ
LUXERY
World Business Consulting
GAP
ТОО «Upgrade-AS»
ПК «UBW.kz»
«Antares Trade»,«Antares Limited»
Sincere Systems 
Innova Gold
ТОО «IG Group KZ»
Тhe Great Tower
B2B Jewerty
ТОО «Семейный Капитал»
Robotice
BestRoadInvestment
TheFiniko
ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
ТОО «AYBA-Жанўя»

Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде):

«World Business Consulting» 
ПК «UBW.kz»
«Antares Limited»,  «Антерес Трейд» 
Sincere Systems
Innova Gold
ЖК-OTAU KZ

Список финансовых пирамид по которым состоялись приговора суда:

Название ФП Дата приговора
LV Force 30.09.2022
Unique Finance 24.05.2021
B2B Jewerly 28.10.2021
Caspian Cocus 03.11.2022
World Business Consulting 31.03.2022
Finiko 17.03.2023
Investment Consulting Agency 05.07.2022
Eden life, MMK Investment 02.03.2023
Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment) 30.12.2022
River Coins Limited 28.09.2022
Денежный поток  11.05.2021
Великое будущее 18.10.2021
Нұр-жиһаз 16.08.2022
Лидер Капитал 168 28.09.2022
Нарымбетова 14.09.2022
Нарымбетова 15.12.2022
ПК Ата-мекен 2021 01.02.2023
Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест 28.12.2021
ПК GAP 06.10.2022
Табыс 15.04.2022
Котел 03.11.2021
Раушан касса 09.07.2020
«4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат» 08.07.2022
Q-net 31.03.2023
Hermes management LTD 28.03.2023