Кроме того, участие ключевых фигурантов в суде затруднено
В Швейцарии стартовал судебный процесс по делу Гульнара Каримова – дочери первого президента Узбекистана Ислам Каримов. Об этом сообщают международные финансовые СМИ, включая Global Banking and Finance Review, сообщают Qaz365.kz.
Швейцарская прокуратура обвиняет Каримову в получении многомиллионных взяток и участии в преступной структуре, известной как The Office. По версии следствия, с 2005 по 2013 год через эту сеть на счета в Швейцарии были переведены сотни миллионов долларов.
Как пишет Finews, деньги якобы вымогались у международных телекоммуникационных компаний, стремившихся выйти на рынок Узбекистана. В материалах дела фигурирует и бывший сотрудник частного банка Lombard Odier, которого подозревают в содействии сокрытию незаконных доходов.
Начать с 1000 тенге и выйти на доход до 20,5%: как казахстанцы снова начали копить
При этом сам банк не обвиняется в отмывании денег – суду предстоит определить, принял ли он достаточные меры для предотвращения действий своего сотрудника.
Международное расследование началось ещё в 2012 году и охватило несколько стран, включая Швейцарию, Нидерланды, Швецию и США. В рамках этих дел крупные телеком-компании, такие как МТС, VEON и Telia, выплатили в общей сложности миллиарды долларов штрафов за урегулирование обвинений.
Дело считается одним из самых сложных в истории швейцарской юстиции:
Кроме того, участие ключевых фигурантов в суде затруднено: Каримова отбывает наказание в Узбекистане, а местонахождение её предполагаемого партнёра неизвестно. Не исключено, что процесс пройдет заочно.
«Суду предстоит оценить, были ли предприняты достаточные меры для предотвращения использования финансовых структур в схемах по отмыванию средств», — отмечают источники, знакомые с ходом расследования.
По данным следствия, через предполагаемую коррупционную схему могли пройти суммы, достигающие одного миллиарда долларов. Рассмотрение дела в суде позволит впервые публично представить все собранные доказательства и обвинения.