Юристы приступят к работе после того, как получат возможность ознакомиться с иском.
Российское Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о взыскании убытков к лицам, которые могли выводить активы банка «Ассоциация», передает Qaz365.kz.
Поводом для этого стало отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах. В ходе проверки стало известно, что на открытых в иностранных банках счетах «Ассоциации» не хватает 3,8 млрд рублей. Сумма в два раза превысила величину собственных средств банка.
"Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении АСВ.
Сам Тимур Турлов уже прокомментировал требования к нему российского Агентства по страхованию вкладов о взыскании убытков в пользу банка «Ассоциация». По его словам, он узнал о претензиях российского к нему из СМИ и заявил, что никогда не был лично знаком с кем-то из сотрудников банка.
"Я был очень удивлен, узнав из СМИ о якобы имеющихся ко мне претензиях со стороны АСВ. Официальных подтверждений наличия искового заявления со стороны АСВ (Агентства по страхованию вкладов) в моем распоряжении нет. Персонально я никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с Банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени. Более того, я никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации. Могу предположить, что речь идет о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из наших компаний", – сказал Тимур Турлов.
Также он добавил, что юристы приступят к работе после того, как получат возможность ознакомиться с иском.
Арбитражный суд признал «Ассоциацию» банкротом, следствие возбудило уголовное дело о растрате имущества. Обвинение предъявили бывшему казначею банка Владимиру Макаревичу, затем – акционеру АО «Волга капитал» Станиславу Машагину и участнику ООО «Капитал-регионы» Павлу Увяткину.
