Сумма преступного дохода превысила 93 миллиона тенге.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области завершил расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере ломбардов, передаёт Qaz365.kz.
По данным следствия, подозреваемый в период с 2020 по 2025 год организовал систему предоставления займов населению под залог техники – мобильных телефонов, телевизоров, игровых приставок, фотоаппаратов и других устройств – без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности.
Как уточнили в ведомстве, незаконная деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить государственное регулирование.
«Используя безвыходное положение граждан, нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышает установленный законом предел в 0,3%», – сообщили в АФМ.
Сумма преступного дохода превысила 93 миллиона тенге.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого – три автомобиля и квартиру. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация, в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит.
В АФМ напомнили, что обращение к нелегальным финансовым структурам связано с риском потери имущества и денежных средств. Ведомство рекомендует гражданам проверять наличие лицензии у организаций, предоставляющих займы под залог имущества, поскольку такая деятельность подлежит обязательному государственному регулированию.
