К примеру, если в январе, феврале и марте ежемесячно поступали деньги от 100 разных отправителей, такой счет попадает под мониторинг
Вице-министр финансов Ержан Биржанов выступил с важным заявлением относительно контроля мобильных переводов. Комитет государственных доходов (КГД) детально разъяснил, при каких именно условиях данные налогоплательщиков будут подвергаться проверке, сообщает Qaz3665.kz.
По словам вице-министра, для того чтобы деятельность владельца счета попала в поле зрения контролирующих органов, необходимо одновременное соблюдение нескольких условий. Он озвучил ключевые параметры, которые определяют необходимость регистрации гражданина в качестве предпринимателя.
Количество переводов: В течение одного календарного месяца на счет должны поступить платежи от 100 и более разных лиц.
Системность: Данное условие должно соблюдаться на протяжении трех месяцев подряд. К примеру, если в январе, феврале и марте ежемесячно поступали деньги от 100 разных отправителей, такой счет попадает под мониторинг.
Принцип непрерывности: Если в январе и феврале вы получили переводы от 100 человек, а в марте этот показатель не был достигнут, данные проверке не подлежат. Даже если ситуация повторится позже, например, в мае и июне, условие «три месяца подряд» будет считаться невыполненным.
Финансовый лимит: Общая сумма всех переводов за 12-месячный период должна превышать 1 миллион тенге (эквивалент 12 минимальных заработных плат).
«Если, к примеру, в январе и феврале средства поступали от 100 разных лиц, а в марте – нет, и активность возобновилась только в мае или июне, то такие случаи не подпадают под наш контроль», – пояснил Ержан Биржанов.
После завершения установленного 90-дневного периода (три месяца подряд), до 15-го числа следующего месяца ведомство получает соответствующие данные от банков второго уровня. Далее Комитет государственных доходов проводит детальный анализ согласно внутренним процедурам и принимает решение о необходимости уведомления налогоплательщика.
Разработчики данных правил подчеркивают: основная цель нововведений – не контроль личных переводов граждан, а выявление лиц, которые занимаются реальной предпринимательской деятельностью, но скрывают свои доходы от государства.
