Расследование по делу продолжается.
В столице Казахстана возбуждено уголовное дело в отношении главы ряда строительных компаний Мөлдір Суюншали. Её подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Расследование ведёт Агентство по финансовому мониторингу, сообщают Qaz365.kz.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемая через подконтрольные компании привлекала средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка «Nura Elite». Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов.
Однако, как установили следственные органы, обязательства перед покупателями выполнены не были. Несмотря на обещания завершить строительство до четвёртого квартала 2023 года, на сегодняшний день объекты остаются недостроенными — фактически возведены лишь каркасы зданий.
С клиентами заключались предварительные договоры купли-продажи. В результате 56 человек признаны потерпевшими. Общая сумма привлечённых средств составила 3,9 миллиарда тенге.
В АФМ сообщили:
«Часть денежных средств в размере 322 млн тенге перечислена на счета самой Суюншали, её супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичена».
Следствие также выявило факты двойной продажи недвижимости. В частности, один из коттеджей, полностью оплаченный покупательницей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам. Впоследствии объект был переоформлен на третьих лиц и неоднократно перепродан.
Кроме того, по данным следствия, Суюншали заключала с покупателями договоры, предусматривающие передачу прав на земельные участки, не имея законных оснований распоряжаться ими.
Отмечается, что часть средств дольщиков была направлена на другие проекты. В частности, деньги использовались для покупки земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса «Асылхан». При этом разрешительных документов на возведение объекта не имелось.
В АФМ подчеркнули:
«Не имея разрешительных документов на строительство, она через благотворительный фонд “Біз біргеміз” распространила информацию о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически строительство жилого комплекса не начиналось».
Суд избрал в отношении Мөлдір Суюншали меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование по делу продолжается.
Отметим, ранее Суюншали была известна как предприниматель и основатель компании MM Group. В 2021 году она вошла в рейтинг Forbes Kazakhstan «30 до 30» как одна из перспективных молодых бизнесменов страны.
