По её словам, проверки проводились в отношении всех крупных банков второго уровня страны
Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков Казахстана (АРРФР) не будет раскрывать названия банков, причастных к возможным финансовым нарушениям, связанным с переводом более 7 трлн тенге за рубеж, сообщает Qaz365.kz.
Об этом заявила глава ведомства Мадина Абылкасымова на брифинге в мажилисе.
По её словам, проверки проводились в отношении всех крупных банков второго уровня страны.
«Инспекционная проверка у нас проводилась в отношении всех крупных банков второго уровня Казахстана. Некоторые проверки завершены, в то время как для других они продолжаются», – сообщила Абылкасымова.
При этом регулятор подтвердил наличие нарушений, однако раскрывать детали отказался.
«Результаты проверок подтверждают наличие определённых нарушений, однако согласно регуляторным требованиям, информация о результатах проверки и названия банков не подлежат разглашению», – пояснила она.
Глава АРРФР добавила, что по итогам проверок формируются надзорные планы, а к банкам могут быть применены административные меры.
На уточняющий вопрос о масштабах нарушений Абылкасымова признала, что те или иные нарушения выявлены практически во всех проверенных финансовых институтах.
«При проведении инспекционных проверок нарушения мы выявляем практически всегда. Степень их или количество может варьироваться между банками, но больше информации мы предоставить не можем», – отметила она.
В настоящее время с банками ведётся работа по устранению выявленных нарушений.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что один из банков страны в 2025 году перевёл за рубеж более 7 трлн тенге (около $14 млрд), полученных из сопредельного государства.
Глава государства назвал произошедшее «возмутительным фактом» и поручил усилить контроль за незаконными финансовыми операциями. Однако позже соответствующее сообщение было удалено с официальных ресурсов.
Позднее ситуацию прокомментировал заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, заявив, что предварительная проверка не выявила нарушителей. Вскоре после этого он покинул свой пост по собственному желанию.
